ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛьНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 8
1.1 Понятие, сущность и система обеспечения национальной безопасности государства 8
1.2 Правовое регулирование в сфере обеспечения национальной безопасности государства 19
ГЛАВА 2 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛьНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 27
2.1 Правовой статус и полномочия Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь 27
2.2 Функции Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь в противодействии вызовам и угрозам национальной безопасности государства 39
ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛьНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
СПИСОК ИСПОЛьЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 67
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛьНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 8
1.1 Понятие, сущность и система обеспечения национальной безопасности государства 8
1.2 Правовое регулирование в сфере обеспечения национальной безопасности государства 19
ГЛАВА 2 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛьНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 27
2.1 Правовой статус и полномочия Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь 27
2.2 Функции Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь в противодействии вызовам и угрозам национальной безопасности государства 39
ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛьНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
СПИСОК ИСПОЛьЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 67
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования правового статуса Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь в системе обеспечения национальной безопасности государства обусловлена возрастающей ролью финансового мониторинга в системе противодействия угрозам экономической и национальной безопасности. Современные вызовы, включая транснациональные финансовые преступления, отмывание доходов, финансирование терроризма, требуют комплексного подхода к их выявлению и пресечению. В условиях глобализации экономики и активного использования цифровых технологий криминальными структурами эффективное функционирование органов финансового мониторинга становится критически важным для защиты финансовой системы государства и обеспечения устойчивого экономического развития.
Важность данной темы обусловлена необходимостью совершенствования нормативного правового регулирования деятельности Департамента финансового мониторинга, который является основным звеном в системе противодействия финансовым преступлениям. Законодательные и институциональные изменения, происходящие как на национальном, так и на международном уровнях, требуют анализа правового статуса данного органа, его функций, полномочий и механизмов взаимодействия с другими государственными и международными структурами. Особую значимость приобретает исследование соответствия национального законодательства международным стандартам, включая рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Еще одним аспектом актуальности является необходимость повышения эффективности деятельности Департамента финансового мониторинга в рамках обеспечения национальной безопасности. В современных условиях финансовая безопасность государства неразрывно связана с его экономической и политической стабильностью. Отсутствие эффективного контроля за финансовыми потоками может привести к усилению теневой экономики, снижению доверия к финансовой системе и дестабилизации экономической среды. Таким образом, правовой статус и функциональные возможности Департамента финансового мониторинга должны обеспечивать не только выявление и пресечение незаконных финансовых операций, но и предупреждение возможных угроз.
Кроме того, в условиях интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга возрастает значение правового обеспечения взаимодействия Департамента с аналогичными структурами других стран. Анализ его правового статуса в контексте международного сотрудничества позволит выявить потенциальные правовые пробелы и предложить пути их устранения. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению позиций Республики Беларусь в глобальной системе финансового мониторинга и усилению ее роли в борьбе с финансовыми преступлениями.
Таким образом, изучение правового статуса Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь является актуальным в свете современных вызовов и угроз. Проведение комплексного анализа его полномочий, правового регулирования деятельности и международного взаимодействия позволит выработать предложения по совершенствованию правового обеспечения финансового мониторинга и повышению его эффективности в системе национальной безопасности.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в ходе обеспечения национальной безопасности государства.
Предмет исследования – конкретные методы, используемые при правовом регулировании национальной безопасности в соответствии с нормами действующего законодательства.
Цель исследования – на основе анализа теоретических источников выделить и изучить особенности правового статуса Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь как субъекта обеспечения национальной безопасности государства.
При написании работы были поставлены следующие задачи:
1)исследовать понятие, сущность и система обеспечения национальной безопасности государства;
2)охарактеризовать правовое регулирование в сфере обеспечения национальной безопасности государства;
3)изучить правовой статус и полномочия Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
4)раскрыть функции Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь в противодействии вызовам и угрозам национальной безопасности государства;
5)выявить проблемы и предложить направления совершенствования деятельности Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь в обеспечении национальной безопасности государства.
Методологическую базу исследования составили общенаучный диалектико-материалистический метод познания и основанные на нем частно-научные методы: исторический, логико-юридический, сравнительно-правовой, функциональный, статистический, а также комплексный метод и системный подход, позволяющие изучать явления окружающей действительности в их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности, как на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях.
Теоретическая основа состоит из научных трудов отечественных и зарубежных ученых в области общей теории права и отраслевых юридических наук, относящиеся к проблеме исследования. Использовались фундаментальные исследования ученых-правоведов: И. Н. Алешкевича, В. П. Беляева, В. В. Гончарова, О. С. Елфимовой, А. А. Климова, В. Н. Лисова, В. Г. Реута, А. Шушкевича, Н. Г. Щеголевой и других.
Структура дипломной работы обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.
Общий объем дипломной работы составляет 66 страниц.
СПИСОК ИСПОЛьЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Алешкевич, И. Н. Контрольная деятельность органов финансовых расследований в Республике Беларусь и пути ее совершенствования / И. Н. Алешкевич, В. Д. Ивановская // Подольский научный вестник. – 2018. – № 3. – С. 154–159.
2.Беляев, В. П. Оптимизация механизма обеспечения национальной безопасности: некоторые направления / В. П. Беляев, С. Ю. Чапчиков // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 9. – С. 31–41.
3.Беляев, С. В. Правовые основы национальной безопасности: механизмы государственного контроля и финансового мониторинга / В. П. Беляев. – Минск: Белорусский государственный университет, 2022. – 312 с.
4.Бунин, Г. П. Стандартизация и обороноспособность государства / Г. П. Бунин, М. Б. Плущевский, А. В. Плотников; Акад. стандартизации, метрологии и сертификации АСМС. – М. : АСМС, 2016. - 365 с.
5.Гинько, А. Е. Параллельные финансовые расследования в контексте обеспечения экономической безопасности / А. Е. Гинько, А. Ю. Чернолевский // Право и экономика. – 2022. – № 13. – С. 196–202.
6.Гончаров, В. В. О критериях эффективности функционирования института государственного контроля (на примере Комитета государственного контроля Республики Беларусь) / В. В. Гончаров // Сацыяльна-эканамiчныя i прававыя даследаваннi. – 2023. – № 1. – С. 68–74.
7.Гражданское общество и проблемы безопасности в России (Материалы круглого стола) // Вопросы философии. – 1995. – № 2. – С. 18–36.
8.Гринько, В. В. Роль департамента финансового мониторинга в обеспечении экономической безопасности Республики Беларусь Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы VІ Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию экон. фак. БГУ, Минск, 28–29 февр. 2024 г. В 2 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2024. – С. 569-572.
9.Группа «Эгмонт». Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.egmontgroup.org. – Дата доступа : 19.02.2025.
10.Елфимова, О. С. Национальная безопасность в теории и законодательстве / О. С. Елфимова // Lex Russica. – 2016. – № 10. – С. 18-22.
11.Зеленков, М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной безопасности / М. Ю. Зеленков. – М., 2013. – 320 с.
12.Климов, А. А. Цифровые технологии в финансовом мониторинге: мировой опыт и перспективы для Республики Беларусь / А. А. Климов // Журнал экономических исследований. – 2023. – № 4. – С. 126-131.
13.Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
14.Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
15.Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. – Минск, 1995. – С. 4.
16.Кошлина, М. Органы финансового контроля: история создания и перспективы развития / Кошлина М. // История государства и права. – 2007. – № 18. – С. 32-34.
17.Краткие итоги национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : undefined – Дата доступа : 19.02.2025.
18.Краткий словарь по философии / Н. И. Азаров и др.; Под общ. ред. И. В. Блауберга, И. К. Пантина]. – 4-е изд. – М. : Политиздат, 1982. – 431 с.
19.Круглов, В.А. Финансовое право: учеб. пособие / В.А. Круглов, Е.И. Орлова – 3-е изд., испр. и доп. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – 160 с.
20.Лисов, В. Н. Банковская тайна и финансовая разведка: поиск баланса / В. Н. Лисов // Право и экономика. – 2022. – № 5. – С. 54-63.
21.Лихачев, С. В. Проблемы правового регулирования обеспечения национальной безопасности / С. В. Лихачев, Н. С. Ракша // Российский следователь. – 2022. – № 1. – С. 64-67.
22.Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности[Электронный ресурс]: утв. приказом Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 08.06.2018 № 16/3/2 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
23.Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 г. [Электронный ресурс]: утв. Протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2020 г. № 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
24.Об информации, информатизации и защите информации [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 10 нояб. 2008 г. № 455 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
25.Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 14 сент. 2003 г. № 408 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
26.Об обращении с отходами [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 20 июля 2007 г. № 271-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
27.Об органах государственной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2012 г. № 390-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
28.Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г. № 1982-XII // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
29.Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Решение Всебелорусского народного собрания, 25 апр. 2024 г. № 5 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
30.Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 14нояб.2005 № 60-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
31.О государственном прогнозировании и государственном планировании [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г. № 157-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
32.О государственных секретах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 19 июля 2010 г. № 170-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
33.О животном мире [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2007 г. № 257-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
34. О защите персональных данных [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 7 мая 2021 г. № 99-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
35.О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 30 июня 2014 г. № 165-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
36.О радиационной безопасности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 18 июня 2019 г. № 198-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
37.Организационная структура государственного управления: курс лекций / Н. Б. Антонова, Л. М. Захарова, Л. С. Вечер. - Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2009. - 231 с.
38.О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 7 янв. 2012 г. № 340-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
39.О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 дек. 2019 г. № 449 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
40.О создании межведомственной комиссии [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 25 марта 2021 г. № 170 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
41.Пфаненштиль, И. А. О проблемах и перспективах развития института государственного контроля в Республике Беларусь / И. А. Пфаненштиль, В. В. Гончаров, Е. Г. Петренко // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 2023. – Т. 46, № 2. – С. 43-50.
42.Реут, В. Г. На страже финансовой безопасности / В. Г. Реут // Государственный контроль: анализ, практика, комментарии. – 2023. – № 3(49). – С. 12–21.
43.Соловьев, О. М. Государство: суверенность, безопасность, обороноспособность: Учеб. пособие / О. М. Соловьев, Н. С. Лабуш. – СПб, 1998. – 124 с.
44.Степашин, С. В. Государственный финансовый контроль в противодействии коррупции / С. В. Степашин // Журнал российского права. – 2012. – № 7 (187). – С. 15-17.
45.Сюсюкин, А. В. Административно-правовое регулирование в сфере обеспечения экономической безопасности: Дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2004. – С. 122.
46.Финансы предприятий: учебное пособие / Н. Е. Заяц [и др.]; под общ. ред. Н. Е. Заяц, Т. И. Василевской. – 4-е изд. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – 528 с.
47.Чуйкова, Н. М. Финансовый мониторинг как совокупность мер по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма / Н. М. Чуйкова // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. – 2013. – № 2 (6). – С. 26-31.
48.Шушкевич, А. Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма / А. Шушкевич // Таможенный вестник. – 2023. – № 3. – С. 42–45.
49.Щеголева, Н. Г. Международный опыт финансового мониторинга (на примере ЕС, США, Канады, Японии и Китая) : основные модели и глобальные тренды / Н. Г. Щеголева, Р. Г. Мальсагова // Проблемы теории и практики управления. – 2020. – № 4. – С. 32-42.
50.Экономическая безопасность. Производство – финансы – банки / Под ред. В. К. Сенчагова.– М. : ЗАО «Финстатинформ». – М., 1998. – 324 с.
2.Беляев, В. П. Оптимизация механизма обеспечения национальной безопасности: некоторые направления / В. П. Беляев, С. Ю. Чапчиков // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 9. – С. 31–41.
3.Беляев, С. В. Правовые основы национальной безопасности: механизмы государственного контроля и финансового мониторинга / В. П. Беляев. – Минск: Белорусский государственный университет, 2022. – 312 с.
4.Бунин, Г. П. Стандартизация и обороноспособность государства / Г. П. Бунин, М. Б. Плущевский, А. В. Плотников; Акад. стандартизации, метрологии и сертификации АСМС. – М. : АСМС, 2016. - 365 с.
5.Гинько, А. Е. Параллельные финансовые расследования в контексте обеспечения экономической безопасности / А. Е. Гинько, А. Ю. Чернолевский // Право и экономика. – 2022. – № 13. – С. 196–202.
6.Гончаров, В. В. О критериях эффективности функционирования института государственного контроля (на примере Комитета государственного контроля Республики Беларусь) / В. В. Гончаров // Сацыяльна-эканамiчныя i прававыя даследаваннi. – 2023. – № 1. – С. 68–74.
7.Гражданское общество и проблемы безопасности в России (Материалы круглого стола) // Вопросы философии. – 1995. – № 2. – С. 18–36.
8.Гринько, В. В. Роль департамента финансового мониторинга в обеспечении экономической безопасности Республики Беларусь Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы VІ Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию экон. фак. БГУ, Минск, 28–29 февр. 2024 г. В 2 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2024. – С. 569-572.
9.Группа «Эгмонт». Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.egmontgroup.org. – Дата доступа : 19.02.2025.
10.Елфимова, О. С. Национальная безопасность в теории и законодательстве / О. С. Елфимова // Lex Russica. – 2016. – № 10. – С. 18-22.
11.Зеленков, М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной безопасности / М. Ю. Зеленков. – М., 2013. – 320 с.
12.Климов, А. А. Цифровые технологии в финансовом мониторинге: мировой опыт и перспективы для Республики Беларусь / А. А. Климов // Журнал экономических исследований. – 2023. – № 4. – С. 126-131.
13.Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
14.Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
15.Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. – Минск, 1995. – С. 4.
16.Кошлина, М. Органы финансового контроля: история создания и перспективы развития / Кошлина М. // История государства и права. – 2007. – № 18. – С. 32-34.
17.Краткие итоги национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : undefined – Дата доступа : 19.02.2025.
18.Краткий словарь по философии / Н. И. Азаров и др.; Под общ. ред. И. В. Блауберга, И. К. Пантина]. – 4-е изд. – М. : Политиздат, 1982. – 431 с.
19.Круглов, В.А. Финансовое право: учеб. пособие / В.А. Круглов, Е.И. Орлова – 3-е изд., испр. и доп. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – 160 с.
20.Лисов, В. Н. Банковская тайна и финансовая разведка: поиск баланса / В. Н. Лисов // Право и экономика. – 2022. – № 5. – С. 54-63.
21.Лихачев, С. В. Проблемы правового регулирования обеспечения национальной безопасности / С. В. Лихачев, Н. С. Ракша // Российский следователь. – 2022. – № 1. – С. 64-67.
22.Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности[Электронный ресурс]: утв. приказом Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 08.06.2018 № 16/3/2 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
23.Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 г. [Электронный ресурс]: утв. Протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2020 г. № 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
24.Об информации, информатизации и защите информации [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 10 нояб. 2008 г. № 455 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
25.Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 14 сент. 2003 г. № 408 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
26.Об обращении с отходами [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 20 июля 2007 г. № 271-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
27.Об органах государственной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2012 г. № 390-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
28.Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г. № 1982-XII // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
29.Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Решение Всебелорусского народного собрания, 25 апр. 2024 г. № 5 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
30.Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 14нояб.2005 № 60-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
31.О государственном прогнозировании и государственном планировании [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г. № 157-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
32.О государственных секретах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 19 июля 2010 г. № 170-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
33.О животном мире [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2007 г. № 257-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
34. О защите персональных данных [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 7 мая 2021 г. № 99-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
35.О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 30 июня 2014 г. № 165-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
36.О радиационной безопасности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 18 июня 2019 г. № 198-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
37.Организационная структура государственного управления: курс лекций / Н. Б. Антонова, Л. М. Захарова, Л. С. Вечер. - Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2009. - 231 с.
38.О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 7 янв. 2012 г. № 340-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
39.О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 дек. 2019 г. № 449 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
40.О создании межведомственной комиссии [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 25 марта 2021 г. № 170 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
41.Пфаненштиль, И. А. О проблемах и перспективах развития института государственного контроля в Республике Беларусь / И. А. Пфаненштиль, В. В. Гончаров, Е. Г. Петренко // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 2023. – Т. 46, № 2. – С. 43-50.
42.Реут, В. Г. На страже финансовой безопасности / В. Г. Реут // Государственный контроль: анализ, практика, комментарии. – 2023. – № 3(49). – С. 12–21.
43.Соловьев, О. М. Государство: суверенность, безопасность, обороноспособность: Учеб. пособие / О. М. Соловьев, Н. С. Лабуш. – СПб, 1998. – 124 с.
44.Степашин, С. В. Государственный финансовый контроль в противодействии коррупции / С. В. Степашин // Журнал российского права. – 2012. – № 7 (187). – С. 15-17.
45.Сюсюкин, А. В. Административно-правовое регулирование в сфере обеспечения экономической безопасности: Дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2004. – С. 122.
46.Финансы предприятий: учебное пособие / Н. Е. Заяц [и др.]; под общ. ред. Н. Е. Заяц, Т. И. Василевской. – 4-е изд. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – 528 с.
47.Чуйкова, Н. М. Финансовый мониторинг как совокупность мер по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма / Н. М. Чуйкова // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. – 2013. – № 2 (6). – С. 26-31.
48.Шушкевич, А. Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма / А. Шушкевич // Таможенный вестник. – 2023. – № 3. – С. 42–45.
49.Щеголева, Н. Г. Международный опыт финансового мониторинга (на примере ЕС, США, Канады, Японии и Китая) : основные модели и глобальные тренды / Н. Г. Щеголева, Р. Г. Мальсагова // Проблемы теории и практики управления. – 2020. – № 4. – С. 32-42.
50.Экономическая безопасность. Производство – финансы – банки / Под ред. В. К. Сенчагова.– М. : ЗАО «Финстатинформ». – М., 1998. – 324 с.
На сайте представлено только краткое содержание студенческой работы "Диплом - департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларуси в системе обеспечения национальной безопасности государства", чтобы получить полную версию в формате Word нужно заполнить форму заказа или связаться с нами по телефону.
КурсачБай гарантирует, что приобретенная готовая работа будет соответствовать описанию и объему, заявленному на нашем сайте. Размещенные на КурсачБай готовые проекты предназначены для ознакомительных целей. Доработки на готовые работы не распространяются (ни платные ни бесплатные). Если Вам не подходи вариант покупки готовой работы, вы можете обратиться к нам за написанием новой.
Похожие работы по этому предмету:
JoomShopping Download & Support