Диплом – организационно-правовые основы противодействия правонарушения в сфере оборота валютных ценностей - АМВД

ОГЛАВЛЕНИЕ

 ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ ОБОРОТА ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 9
ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ ОБОРОТА ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 29
ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ ОБОРОТА ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 76

 

 ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Период интенсивного развития рыночных отношений в нашей стране иностранная валюта весьма прочно вошла в гражданский оборот. В нашем государстве вопросы, связанные с применением валютного законодательства, занимают важное место во многих отраслях экономики. Регулирование отношений, в которых задействованы валютные ценности, имеет национальный характер и посвящено материально-правовой регламентации возможностей использования тем или иным образом валютных ценностей в различных правоотношениях. Речь идет о специальной регламентации внутри государства приобретения и отчуждения валютных ценностей, об особых правилах использования иностранной валюты в качестве средства платежа внутри государства, о специальных нормах, вводящих ограничения на перечисления иностранной валюты за границу или из-за границы.
В этом национальному регулированию использования валютных ценностей или наличия у них статуса предмета соответствующего правоотношения придается самостоятельное юридическое значение, результатом чего являются ограничения, как правило, публично-правового характера на осуществление различных материальных частноправовых отношений с задействованием таких ценностей. При этом такое валютное регулирование не имеет на сегодня ни ярко выраженной частноправовой природы, ни чистой публично-правовой. Содержание валютных правоотношений, которое образуют корреспондирующие права и обязанности их участников (субъектов), можно считать сложным, поскольку оно включает в себя права и обязанности не только непосредственных субъектов, осуществляющих сделку с валютными ценностями, но и третьих лиц, обеспечивающих контроль за валютной операцией в процессе ее осуществления. Без участия последних осуществление валютных операций практически невозможно, за небольшим исключением.
Государственный контроль возникает из необходимости государства управлять обществом. Контроль го¬сударства необходим для того, чтобы препятствовать анархии, пре¬ступности и другим негативным явлениям. Без эффективного госу¬дарственного контроля немыслима сама государственная власть. В условиях демократического общества и рыночной экономики государственный контроль представляет собой основанную на нормах права систему органов по проверке распределения и использования денежных фондов государст¬ва, контролю за охраной государственной собственности, целевому, эф¬фективному и экономному использованию государственных средств и других вопросов. Среди субъектов обеспечения национальной безопасности органы финансовых расследований занимают особое место, являясь, как это закреплено в статье 1 Закона Республики Беларусь от 04.06.2001 № 30-З «Об органах финансовых расследований Республики Беларусь» (далее – Закон об органах финансовых расследований), правоохранительными органами, входящими в систему обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь.
Правовое регулирование денежного обращения было и остается важнейшим направлением экономико-правовой политики. В условиях цифровизации экономики и трансформации международных экономических отношений вопрос обретает новый смысл. Обеспечение экономической безопасности государства является одним из важнейших направлений деятельности государства по поддержанию национальной безопасности в целом. К основной задаче обеспечения экономической безопасности государства относятся разработка планов и осуществление мер по защите национальных экономических интересов путем выявления, предотвращения, нейтрализации, пресечения, локализации, отражения и уничтожения угроз экономической безопасности государства с помощью формирования, и развития органов (сил) и средств обеспечения экономической безопасности государства, что обуславливает необходимость и актуальность изучения деятельности таких подразделений, как ОБЭП МВД и КГК ДФР.
Объект дипломной работы – общественные отношения, складывающиеся в процессе изучения организационно-правовых основ противодействия правонарушения в сфере оборота валютных ценностей.
Предметом настоящего исследования являются законодательство, практика его применения, отечественный и зарубежный опыт изучения организационно-правовых основ противодействия правонарушения в сфере оборота валютных ценностей.
Задачи дипломного проекта:
 проанализировать развитие взглядов на противодействие правонарушениям в сфере оборота валютных ценностей;
 изучить организационно-правовые основы противодействия правонарушениям в сфере оборота валютных ценностей;
 выявить перспективные направления совершенствования правоохранительной деятельности по противодействию правонарушениям в сфере оборота валютных ценностей.
Методологическая база исследования. В исследовании использовались сравнительно-правовой метод, метод анализа и синтеза, логический метод, метод изучения нормативных правовых актов. Основным методом исследования выступил диалектико-материалистический метод познания. В процессе работы автор руководствовался теоретическими разработками в области общей теории права, финансового права, опирался на исследования в области экономики, международных отношений, административной деятельности органов внутренних дел, использовал международные документы по правовому регулированию деятельности органов внутренних дел по противодействию экономической преступности.
Теоретическая база исследования. Проблема организационно-правовых основ противодействия правонарушениям в сфере оборота валютных ценностей не являлась предметом непосредственного исследования ученых-юристов.
В качестве одной из составляющих она затрагивалась в различных конституционно-правовых, административно-правовых и оперативно-розыскных исследованиях. В контексте рассмотрения общих проблем конституционно-правового и гражданско-правового регулирования, институт валютных правонарушений исследовали такие ученые, как: Пилипенко, А.А., Василевич, Г.А., Копылова, Ю.О., Бакаева, О.Ю., Попова, О.Р., Богданова, Е.Л., Бычкова, А.Т., Козаев, В.Р., Ноздрачева, А.В., Покровской, В.В., Прокушева, Е.Ф. и др.
Практическая значимость. В дипломной работе дан комплексный и системный анализ организационно-правовых основ противодействия правонарушений в сфере оборота валютных ценностей. Предложено расширить компетенцию субъектов валютного контроля и наделить их компетенцией и порядком принятия (согласования) решений в таких вопросах, как эмиссия/рестрикция национальной валюты, валютные интервенции, международные займы, учетная ставка, ставка рефинансирования, изменение размеров товарных квот и др. Также предложено разработать и утвердить совместную инструкцию по взаимодействию органов внутренних дел и субъектов экономического контроля в обозначенной сфере. Данные предложения основаны на имплементации норм международного права в национальное законодательство Республики Беларусь, а также напрямую связаны с правоприменительной практикой государственных органов.
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников, выполнена на 78 страницах машинописного текста с использованием 50 источников библиографического списка литературы.