Диплом - взаимодействие подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ОВД со специалистами контролирующих органов в выявлении преступлений - МВД

ОГЛАВЛЕНИЕ

 ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1 РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БЭП УВД СО СПЕЦИАЛИСТАМИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 8
1.1 История развития отечественной практики работы подразделений БЭП УВД со специалистами контролирующих органов 8
1.2 Зарубежный опыт организации работы подразделений БЭП УВД со специалистами контролирующих органов 20
ГЛАВА 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ БЭП С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ В ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 29
2.1 Сущность и содержание взаимодействия сотрудников БЭП с контролирующими органами 29
2.2 Организационные особенности взаимодействия сотрудников БЭП с контролирующими органами в выявлении преступлений 38
ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БЭП ОВД С КГК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 48
3.1 Теоретические основы организации работы БЭП ОВД с КГК Республики Беларусь и Министерством финансов Республики Беларусь 48
3.2 Актуальные направления совершенствования деятельности в области правового регулирования взаимодействия подразделений БЭП ОВД со специалистами контролирующих органов в выявлении преступлений 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 67

 

ВВЕДЕНИЕ

 Актуальность исследования. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности являются составной частью организации борьбы с указанными преступлениями и охватываются собирательным понятием «обеспечение экономической безопасности». Их содержанием является защита законных экономических интересов собственников путем осуществления комплекса экономических, организационных и правовых мер. Среди правовых мер обеспечения экономической безопасности важное место принадлежит оперативно-розыскной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений экономической направленности.
Основными задачами при этом являются недопущение сращивания преступного мира с легальным бизнесом, ликвидация преступных организаций путем изобличения их активных лидеров и максимального числа ее членов, выработка наиболее адекватных средств и методов противодействия экономической преступности, все более приобретающей транснациональный характер. Глубокая конспиративность преступных формирований, специализирующихся на совершении преступлений в сфере экономики, принятие с их стороны мер по сокрытию преступлений, устранению неугодных лиц, нейтрализации возможных свидетелей, использование современных технических средств, наличие разведки и контрразведки усложняют поступление в органы внутренних дел полноценной оперативно-розыскной информации, а также ее дальнейшее использование в рамках уголовно-процессуального производства.
Проблемы реализации органами внутренних дел функций по обеспечению экономической безопасности Республики Беларусь в значительной мере определяются многогранностью и многовариантностью складывающихся ситуаций в указанной сфере и недостаточной разработанностью путей их решения. На ситуацию в деле обеспечения экономической безопасности государства накладывают отпечаток и такие явления, как многолетний перманентный кризис в экономике нашего государства, «сама правоохранительная система, которая, по сути, до сих пор во многом моделируется исходя из схем советского периода».
Анализ действующего законодательства, регламентирующего деятельность органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности государства, научных источников, данных социологического опроса практических сотрудников позволяет раскрыть комплекс проблем, возникающих при реализации обозначенных функций, и выявить основные из них: несовершенство нормативной базы; уровень взаимодействия между правоохранительными органами; несовершенство кадрового обеспечения; участие Республики Беларусь в различных интеграционных образованиях.
Необходимость самого взаимодействия между оперативными и контролирующими органами обусловлена целым рядом причин. Во-первых, это общность стоящих перед сотрудниками подразделений целей, состоящих в противодействии преступности, а также ликвидации причин и условий преступность порождающих. Во-вторых, кардинальное различие используемых методов, требует объединения результатов деятельности для полноценного выполнения задач, возложенных на ОВД, в части пресечения и раскрытия преступлений.
При наличии множества разноплановых теоретических концепций, предлагающих различное решение проблем, практика взаимодействия задает новые вопросы и раскрывает новые проблемы, стоящие перед оперативными органами и контролирующими подразделениями, которые зачастую усугубляются при совместной работе, при наличии значительного количества пробелов, как в нормативном, так и в тактическом обеспечении работы данных подразделений. Все эти факторы в совокупности создают ясную картину подчеркивающую актуальность исследования взаимодействия оперативных и контролирующих подразделений органов внутренних дел.
Объект дипломной работы – общественные отношения, складывающиеся в процессе изучения взаимодействия подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел со специалистами контролирующих органов в выявлении преступлений.
Предметом настоящего исследования являются законодательство, практика его применения, отечественный и зарубежный опыт взаимодействия подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел со специалистами контролирующих органов в выявлении преступлений.
Задачи дипломного проекта:
 рассмотреть развитие взглядов на проблему взаимодействия подразделений БЭП УВД со специалистами контролирующих органов;
 проанализировать общие положения взаимодействия сотрудников БЭП с контролирующими органами в выявлении преступлений;
 изучить особенности взаимодействия подразделений БЭП ОВД с КГК Республики Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь;
 выявить актуальные направления совершенствования деятельности в области правового регулирования взаимодействия подразделений БЭП ОВД со специалистами контролирующих органов в выявлении преступлений
Методологическая база исследования. В исследовании использовались сравнительно-правовой метод, метод анализа и синтеза, логический метод, метод изучения нормативных правовых актов. Основным методом исследования выступил диалектико-материалистический метод познания.
В процессе работы автор руководствовался теоретическими разработками в области общей теории права, экономической безопасности, опирался на исследования в области экономики, хозяйственного права, оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, использовал международные документы по правовому регулированию взаимодействия подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел со специалистами контролирующих органов в выявлении преступлений.
Теоретическая база исследования. Проблема правового регулирования взаимодействия подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел со специалистами контролирующих органов в выявлении преступлений не являлась предметом непосредственного исследования ученых-юристов.
В контексте рассмотрения общих проблем экономической безопасности государства, институт взаимодействия подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел со специалистами контролирующих органов в выявлении преступлений исследовали такие ученые, как: Бастрыгин А.С., Бекетов В.А., Волков Д.Ю., Шувалов Н.В., Стешенко Ю.С., Капица Т.А., Чичерин Ю.С., Афанасенко А.Н., Данильян А.С. и др.
Практическая значимость. В дипломной работе дан комплексный и системный анализ взаимодействия подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел со специалистами контролирующих органов в выявлении преступлений. Предложены ключевые перспективные направления по совершенствованию законодательства в данной области.
При этом, данные предложения основаны на имплементации норм международного права в национальное законодательство Республики Беларусь, а также напрямую связаны с правоприменительной практикой органов внутренних дел по реализации основ взаимодействия подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел со специалистами контролирующих органов в выявлении преступлений
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников, выполнена на 66 страницах машинописного текста с использованием 55 источников библиографического списка литературы.