Диплом - криминальный анализ в расследовании преступлений: организационные и программно-технические аспекты

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КРИМИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 6
1.1 Понятие криминального анализа в расследовании преступления 6
1.2 Основные задачи и элементы криминального анализа в расследовании преступления 17
ГЛАВА 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КРИМИНАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ 26
2.1 Информационные технологии в криминальном анализе и методология их применения 26
2.2 Основные потребности и перспективы развития компьютерных сетей и информационных технологий в криминальном анализе 38
ГЛАВА 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРИМИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 66

 

Актуальность темы исследования. Развитие и повсеместное внедрение информационно-коммуникационных технологий на фоне происходящих процессов информатизации государства и общества повлекли за собой появление и расширение технических возможностей фиксации и хранения больших объемов данных, в том числе значимых для расследования преступлений. Описанная тенденция, в свою очередь, формирует новые подходы к тактике производства отдельных следственных действий, методике, а также в целом организации расследования преступлений.
В частности, по причине расширения возможностей доступа следователя к массивам криминалистически значимой информации важным элементом осуществления и организации процедуры уголовно-процессуального доказывания становится криминальный анализ, использование которого в работе следователя изменяет характер его взаимоотношений с органами дознания, приводит к отказу от традиционных подходов к собиранию, проверке и оценке доказательств.
Смещение акцентов в данных компонентах следственной деятельности объясняется расширением под влиянием информатизации доступа в равной степени как следователя, так и представителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, к открытым и условно открытым источникам информации (информационные базы и банки данных, ресурсы всемирной сети Интернет).
Задачи по выявлению свидетелей, потерпевших, новых фактов преступной деятельности, установлению связей и образа жизни подозреваемого (обвиняемого), традиционно поручаемые органу дознания, нередко могут более оперативно и качественно решены следователем посредством использования и анализа данных, составляющих содержание соответствующих информационных ресурсов.

Не в полной мере соответствуют складывающейся следственной практике предлагаемые в рамках научных исследований методики по расследованию преступлений. Объективность и беспристрастность «цифровых» или электронных доказательств, простота их обнаружения, получения и фиксации порой приводит к уменьшению значимости для результатов расследования таких классических доказательств, как показания подозреваемого (обвиняемого), свидетеля, а в некоторых случаях – и заключений экспертов. Наиболее ярким примером относительно недавно появившегося и ставшего незаменимым источником доказательственной информации фактически по каждому уголовному делу являются сведения о телефонных соединениях.
Объектом исследования в данной дипломной работе являются общественные отношения, складывающиеся при осуществлении и организации процедуры уголовно-процессуального доказывания.

Предметом исследования являются теоретико-методологические подходы к определению содержания, задач, форм и направлений применения криминального анализа в расследовании преступлений, представленные в научных трудах отечественных и зарубежных авторов.
Цель дипломной работы – на основе анализа теоретических источников выделить и изучить особенности криминального анализа в расследовании преступлений.
Для достижения цели дипломного исследования были поставлены следующие задачи:
1)раскрыть понятие криминального анализа в расследовании преступления;
2)описать основные задачи и элементы криминального анализа в расследовании преступления;
3)исследовать используемые информационные технологии в криминальном анализе и методологию их применения;
4)раскрыть основные потребности и перспективы развития компьютерных сетей и информационных технологий в криминальном анализе;
5)описать направления совершенствования криминального анализа в расследовании преступления.

Методы исследования. В работе использованы как общенаучные, так и частноправовые методы исследования. В частности, применялись методы формально-логического, функционального анализа, сравнительный метод и логические приемы познания (анализ, синтез, гипотеза).

Теоретическая основа работы. Основные литературные источники в работе представлены научными трудами ученых в области криминалистики, общей теории государства и права, а также иными источниками и материалами периодической печати, закрепляющими проблемы дипломной работы. Большую роль в написании данной работы сыграли научные работы и статьи Н. А. Бабия, А. В. Баркова, В. Н. Бибило, Г. А. Василевича, А. А. Головко, И. И. Горелика, И. О. Грунтова, Т. И. Довнар, С. Г. Дробязко, С. А. Калинина, А. И. Лукашова, Д. Г. Мороз, Е. В. Новиковой и других.
Поставленные цели и задачи определяют и структуру дипломной работы. Она состоит из введения, основной части, разделенной на три главы, и заключения. В завершение приводится список литературы, использованной при написании работы.

 

1.Бедняков, И. Л. Теория расследования преступлений : Учеб. пособие. – Минск : Академия МВД, 2021. – 224 с
2.Белкин, Р. С. Курс криминалистики : Учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2016. – 912 с.
3.Бибило, В. Н. Электронное уголовное судопроизводство: белорусский вектор развития // Право и цифровизация. 2022. № 2. С. 33–40.
4.Бортникова, Т. В. Криминалистика : Учебник. – М. : Юрайт, 2020. – 418 с.
5.Васильев, А. И. Криминалистика : Учебник. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2019. – 432 с.
6.Головко, А. А. Цифровой криминалист в системе уголовной юстиции: новые компетенции и вызовы образования // Юридическое образование и наука. – 2023. – № 1. – С. 63–71.
7.Горелик, И. И. Цифровая трансформация уголовного процесса: нормативные приоритеты // Уголовное судопроизводство. – 2023. – № 4. – С. 22–30.
8.Грунтов, И. О. Облачные решения в уголовном праве: от подхода к модели // Информационные технологии в юриспруденции. – 2023. – № 1. – С. 59–66.
9.Довнар Т. И. Технологии в уголовном процессе: от инструментов к субъекту анализа // Уголовно-процессуальный кодекс: вызовы цифровой трансформации. – Минск: БГУ, 2023. – С. 113.
10.Дробязко, Т. Г. Цифровые технологии в уголовной юстиции: вызовы белорусской правовой системы // Журнал Белорусского государственного университета. Серия 4. Право. – 2022. – № 3. – С. 58–65.
11.Дубовец, П. А. Криминальные графы: структура, визуализация, интерпретация // Информационные технологии в правоприменении. – 2022. – № 3. – С. 81–89.
12.Ефимов, М. А. Когнитивные ИТ в криминалистике: от логики к мышлению системы // Научный вестник БГУ. – 2023. – № 2. – С. 37–45.
13.Институт проблем правоприменения. Диагностика работы правоохранительных органов РФ и выполнения ими полицейской функции. Ч. 1. — СПб. : ИПП, 2012. — 98 с.
14.Иншаков, С. М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / С. М. Иншаков [и др.] ; под ред. С. М. Иншакова. — М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2011. — 351 с.
15.Калинин, С. А. Шум в цифровой криминалистике: понятие, источники, методы преодоления // Информационная безопасность и право. – 2022. – № 2. – С. 39–46.
16.Князев, С. В обучении будущих полицейских мы должны двигаться к новой модели подготовки [Электронный ресурс]. — Режим доступа: undefined – Дата доступа : 11.12.2024.
17.Корухов, Ю. Г. Криминалистика: учебник для вузов. — М.: Норма, 2003. — 624 с.
18.Криминалистика : Учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2004. — 702 с.
19.Криминология : Учебник для вузов / под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2005. – 912 с.
20.Лукашов, А. И. Ответственная алгоритмика в уголовной аналитике: основания и пределы // Право и цифровое общество. – 2023. – № 3. – С. 52–60.
21.Лунеев, В. В. Юридическая статистика : учебник / В. В. Лунеев. — М. : Юристъ, 2007. — 208 с.
22.Марчук, В. В. Геоинформационные системы в криминальном анализе: практика и перспективы // География и право. – 2021. – № 4. – С. 54–62.
23.Матвейчев, Ю. А. Искусственный интеллект и уголовный процесс: границы допустимости // Уголовно-процессуальное право. – 2022. – № 6. – С. 77–84.
24.Мезяк, В. Ю. Некоторые аспекты использования криминального анализа в борьбе с преступностью // Теория и практика противодействия киберпреступности : материалы заоч. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 12 дек. 2022 г.) / Акад. МВД Респ. Беларусь ; редкол.: Д. Н. Лахтиков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акад. МВД, 2023. – С. 89–93.
25.Митюков, В. И. Уголовный процесс : Учебник. – Минск : Вышэйшая школа, 2022. – 432 с.
26.Мороз, Д. Г. Информационная совместимость в уголовной аналитике: от теории к проектированию // Государство и безопасность. – 2022. – № 3. – С. 49–57.
27.Новикова, Е. В. Цифровая методология уголовной аналитики: к вопросу о концептуализации // Право и цифровизация. – 2023. – № 3. – С. 37–44.
28.Пацкевич, А. П. Новые компетенции правоприменителя: цифровая грамотность как норма // Российская юстиция. – 2022. – № 7. – С. 33–39.
29.Правоохранительная деятельность, управляемая аналитикой: передовая методика современной правоохранительной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: undefined – Дата доступа : 11.12.2024.
30.Россинский, С. Б. Криминалистика и цифровизация: от методов к системам // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. – 2021. – № 3. – С. 77–85.
31.Россинский, С. Б. Цифровая допустимость: правовой контроль за алгоритмами // Электронное правосудие. – 2022. – № 6. – С. 33–41.
32.Садовский, Э. А. OSINT и уголовное право: правовые рамки цифрового мониторинга // Электронное право. – 2023. – № 2. – С. 90–98.
33.Суров, А. Ю. Цифровая трансформация юридического образования: проблемы и перспективы // Информационное право. – 2022. – № 4. – С. 43–49.
34.Шкаплеров, Ю. П. Алгоритмы и допустимость: процессуальный статус цифровой аналитики // Уголовное судопроизводство. – 2022. – № 5. – С. 91–98.
35.Шклярук, М. С. Траектория уголовного дела в статистике: на примере обобщенных данных правоохранительных органов [Электронный ресурс] / Институт проблем правоприменения. – 2014. – Режим доступа: undefined – Дата доступа : 11.12.2024.
36.Яблоков, Н. П. Криминалистика : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 702 с.
37.Boba, R.. Crime Analysis with Crime Mapping. – Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2009. – 312 p.
38.European Union Agency for Fundamental Rights. Artificial Intelligence and Fundamental Rights. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022.
39.Harfield, A. Criminal Intelligence: Principles and Practice. – Oxford: Oxford University Press, 2021.
40.Innes, M. Signal Crimes and the Social Construction of Surveillance // British Journal of Criminology. – 2020. – Vol. 60, № 1. – P. 45–65.
41.Jackson, B. A., McKay K. N. Predictive Policing and Law Enforcement. – Santa Monica: RAND Corporation, 2019.
42.Keim, D. A. Visual Analytics: Definition, Process, and Challenges // Information Visualization. – 2020. – Vol. 19, № 1. – P. 4–16.
43.Lum, K., & Isaac, W. To predict and serve? // Significance. – 2016. – Vol. 13, № 5. – P. 14–19.
44.McGinnis, D. AI and the Automation of Criminal Investigations // Harvard Journal of Law & Technology. – 2021. – Vol. 34, № 3. – P. 675–703.
45.Robinson, R. Transnational Algorithmic Justice: Cybercrime Protocols and Legal Harmonization // International Journal of Law and Information Technology. – 2022. – Vol. 30, № 1. – P. 73–91.