Курсовая - квалификация легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем (ст. 235 УК Республики Беларусь)

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем (ст. 235 УК Республики Беларусь) 6
1.1 Объективные признаки легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем 6
1.2 Субъект и субъективная сторона легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем 16
1.3 Характеристика квалифицированного и особо квалифицированного состава легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем 28
ГЛАВА 2 ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЯ легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 37
АНАЛИЗ НОРМЫ Ч. 2 СТ. 233 УК Республики Беларусь 40
СПИСОК ИСПОЛьЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 45

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы курсовой работы. В последнее время все большую актуальность приобретают вопросы пресечения попыток легализации («отмывания») преступно полученных средств. Термин «отмывание» появился в середине тридцатых годов в США, когда преступные группировки вкладывали средства, полученные от незаконных промыслов, в сеть принадлежащих этим группировкам прачечных для легализации этих доходов. При этом под «отмыванием» средств понимается процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов, а также попытки представить эти доходы как имеющие законное происхождение.

Легализация средств, полученных преступным путем, – одно из преступлений, совершаемых в сфере экономики, которые породили коррупцию, стяжательство как средство накопления первичного капитала. Процесс разгосударствления и приватизации в состоянии недостаточного правового регулирования в переходный период к рыночной экономике создал условия для незаконного накопления капитала в руках физических либо юридических лиц, получившего название «теневого» капитала, обращение которого стали называть «теневой» экономикой.

«Теневой» капитал – это денежные средства, нажитые преступным путем и скрываемые от налогообложения. В прошлом их называли «ворованные деньги», добытые в результате краж, мошенничества, грабежа, фальшивомонетничества, т.е. преступным путем. Это деньги или имущество, фактически исключенные из законного товарооборота в государственной экономической деятельности. Нельзя такие средства положить в банк, приобрести на них недвижимость, официально пустить в оборот для получения прибыли, чтобы не «засветить» их в различных формах государственных учетов. Поэтому движение не учтенных налогообложением средств происходит скрытно, в обход законной экономической деятельности.

Колоссальные средства, полученные от торговли оружием, незаконного игорного и наркобизнеса, контрабанды, хищений, другой противоправной деятельности, преступники стремятся легализовать, придать им видимость законных, пустить в оборот.
Актуальность темы вызвана тем, что легализация доходов, полученных преступным путем, на нынешнем этапе развития этой деятельности превратилась в индустрию, не только приносящую дивиденды, но и образующую системные взаимосвязи с наиболее опасными формами деструктивного поведения. Легализация доходов оказывает негативное влияние не только на экономические институты, но и на институты социальные и политические. Так, «отмывание» средств оказывает влияние на уровень жизни граждан, увеличение степени коррумпированности управленческого слоя государства.
Противодействие легализации («отмыванию») средств, добытых преступным путем, является одним из важнейших методов борьбы с экономической преступностью не только в Республике Беларусь, но и во всех странах, так как организованная преступность ежегодно, по некоторым сведениям, отмывает около 1,5 триллионов долларов, вводя эти «грязные» деньги в мировой денежный рынок, что способствует криминализации мирового финансового рынка. В дальнейшем эти деньги используются для закупки оружия для террористических организаций, развитие наркоиндустрии.

Объектом исследования в данной курсовой работе выступают уголовно-правовые отношения, возникающие по поводу легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем.
Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы об ответственности за легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем.
Цель исследования состоит в разработке научно-обоснованных положений, раскрывающих характерные особенности и закономерности законодательного конструирования уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за легализацию («отмывание») средств а, полученных преступным путем.
Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих задач:
1)проанализировать признаки состава преступления, устанавливающего уголовную ответственность за легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем;
2)выявить характерные признаки, отличающие легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем, от смежных составов преступлений, в частности, от приобретения либо сбыта материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем.
Методы исследования. В ходе настоящего исследования использованы диалектический метод, анализ, синтез, индукция, дедукция, синхронное и диахронное сравнение, исторический метод, а также частнонаучные методы: формально-юридический, сравнительно-правовой и др.
Теоретической основой курсовой работы послужили научные исследования в криминалистике, уголовном праве и других областях знаний, изложенные в трудах ученых, внесших значительный вклад в разработку проблемы противодействия легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем. Среди них работы: П. А. Гладкого, И. К. Денисова, Р. Жубрина, О. В. Зимина, Ю.Д. Илько, О. В. Коробко, В. Н. Курченко, А. И. Лукашова, О. Марковой, Д. Мащенского, В. В. Мицкевича, А. И. Сафонова, В. В. Хилюты, А. М. Хлус и других.
Структура настоящей работы обусловлена целью и задачами исследования и включает в себя введение, две главы, содержащие в себе дополнительные параграфы, и заключение. В завершение приводится список литературы, использованной при написании работы.

 

СПИСОК ИСПОЛьЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Илько, Ю.Д. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: криминологические и уголовно-правовые аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ю.Д. Илько ; Омская акад. МВД Рос. Федерации. – Омск, 2003. – 24 с.
2.Коробко, О. В. Состояние и динамика легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, в Республике Беларусь / О. В. Коробко // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2018. – № 2(44). – С. 128–136.
3.Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г. № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
4.Зимин, О. В. Актуальность проблемы признания преступлением легализации доходов, приобретенных в результате уклонения от уплаты налогов / О. В. Зимин // Адвокат. – 2007. – № 7. – С. 22–27.
5.Жубрин, Р. Выявление легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. – 2006. – № 12(866). – С. 14–16.
6.Лукашов, А. И. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем (часть 1) [Электронный ресурс] / А. И. Лукашов // КонсультантПлюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
7.Маркова, О. Характеристика объекта и предмета легализации («отмывания») преступных доходов / О. Маркова // Судовы веснiк. – 2003. – № 2. – С. 60–61.
8.Хилюта, В. В. Легализация преступных доходов : пределы толкования уголовного закона / В. В. Хилюта // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. D, Экономические и юридические науки. – 2018. – № 5. – С. 163–169.
9.Яни, П. С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления / П. С. Яни // Законность. – 2012. – № 10(936). – С. 20–24.
10.Хилюта, В. В. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности: проблемы правотворчества и правоприменения / В. В. Хилюта. – Гродно : ГрГУ, 2014. – 456 с.
11.О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 июня 2014 г. № 165-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
12.Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем / А. М. Хлус // Журн. Белорус. гос. ун-та. Право. – 2018. – № 1. – С. 79-89.
13.Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек. 1998 г. № 218-З : принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом Республики 19 ноября 1999 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
14.Сафонов, А. И. К вопросу о противодействии легализации преступных доходов / А. И. Сафонов // Общество, право, личность. Методологические и прикладные проблемы : генезис, современность и будущее : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23– 24 нояб. 2017 г. / Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол. : И. А. Маньковский (гл. ред.) [и др.]. – Выпуск шестой. Минск, 2017. – С. 326–327.
15.Хилюта, В. В. Легализация преступных доходов : правоприменительный аспект уголовно-правовой квалификации / В. В. Хилюта // Право.by. – 2013. – №1. – С. 72–77.
16.Гладкий, П. А. Квалификация преступлений против порядка осуществления экономической деятельности : метод. пособие / П. А. Гладкий. – Минск : НПЦ Генер. прокур., 2011. – 270 с.
17.Юсупов, Н. В. Цель преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Н. В. Юсупов // Вестник Башкир. ин-та социал. технологий. – 2009. – № 3. – С. 83–88.
18.Мицкевич, В. В. Проблемные вопросы применения мер уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, и совершенствование правового регулирования в данной сфере [Электронный ресурс] / В. В. Мицкевич. – Режим доступа : undefined – Дата доступа : 30.03.2025.
19.Емцева, К. Э. Содержание и значение цели в субъективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / К. Э. Емцева // Вестн. Краснодар. ун-та МВД Рос. Федерации. – 2012. – № 2. – С. 53–56.
20.Токманцев, Д. Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений / Д. Токманцев // Уголовное право. – 2015. – № 4. – С. 68–74.
21.Курченко, В. Н. Толкование легализации преступных доходов / В. Н. Курченко // Рос. юрид. журн. – 2012. – № 5. – С. 93–98.
22.Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ : в 2 ч. Ч. II / Н. А. Лопашенко. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 640 с.
23.Кадовик, Е. И. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем / Е. И. Кадовик, А. А. Арутюнов // Юрид. мир. – 2002. – № 4. – С. 12–16.
24.Мащенский, Д. Меры по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов: внесенные изменения / Д. Мащенский // Консультант бухгалтера. – 2011. – № 4. – С. 50–56.
25.Хаданович, А. Основные направления совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ : о предотвращении легализации доходов, получ. преступ. путем, и финансировании террорист. деятельности в Беларуси / А. Хаданович // Валют. регулирование и ВЭД. –2011. – № 1. – С. 9–16.
26.Денисова, Л. В. Отграничение состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Л. В. Денисова // Актуальные проблемы экономики и права. – 2015. – № 2. – С. 232–235.
27.Колб, Б. Отмывание денег / Б. Колб // Законность. – 2014. – № 1. – С. 43–47.