Диплом - оборотоспособность валютных ценностей и роль подразделений в борьбе с экономическими преступлениями - МВД

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 8
1.1 Понятие оборотоспособности и виды объектов гражданских прав в зависимости от их оборотоспособности 8
1.2 Деньги, валютные ценности (валюта), ценные бумаги и иное имущество, в том числе и имущественные права, как объекты гражданских прав 18
ГЛАВА 2 ВИДЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, ИХ РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 29
2.1 Подразделения ОБЭП в системе борьбы с экономическими преступлениями 29
2.2 Особенности деятельности подразделений КГК в борьбе с экономическими преступлениями 35
ГЛАВА 3 ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 46
3.1 Сравнительный анализ правового регулирования борьбы с экономическими преступлениями в Республике Беларусь и Российской Федерации 46
3.2 Перспективные направления развития деятельности ОВД по борьбе с экономическими преступлениями 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 67

 

ВВЕДЕНИЕ

 Актуальность исследования. Период интенсивного развития рыночных отношений в нашей стране иностранная валюта весьма прочно вошла в гражданский оборот. В нашем государстве вопросы, связанные с применением валютного законодательства, занимают важное место во многих отраслях экономики.
Регулирование отношений, в которых задействованы валютные ценности, имеет национальный характер и посвящено материально-правовой регламентации возможностей использования тем или иным образом валютных ценностей в различных правоотношениях. Речь идет о специальной регламентации внутри государства приобретения и отчуждения валютных ценностей, об особых правилах использования иностранной валюты в качестве средства платежа внутри государства, о специальных нормах, вводящих ограничения на перечисления иностранной валюты за границу или из-за границы.
В этом национальному регулированию использования валютных ценностей или наличия у них статуса предмета соответствующего правоотношения придается самостоятельное юридическое значение, результатом чего являются ограничения, как правило, публично-правового характера на осуществление различных материальных частноправовых отношений с задействованием таких ценностей. При этом такое валютное регулирование не имеет на сегодня ни ярко выраженной частноправовой природы, ни чистой публично-правовой.
Содержание валютных правоотношений, которое образуют корреспондирующие права и обязанности их участников (субъектов), можно считать сложным, поскольку оно включает в себя права и обязанности не только непосредственных субъектов, осуществляющих сделку с валютными ценностями, но и третьих лиц, обеспечивающих контроль за валютной операцией в процессе ее осуществления. Без участия последних осуществление валютных операций практически невозможно, за небольшим исключением.
Государственный контроль возникает из необходимости государства управлять обществом. Контроль го¬сударства необходим для того, чтобы препятствовать анархии, пре¬ступности и другим негативным явлениям. Без эффективного госу¬дарственного контроля немыслима сама государственная власть. В условиях демократического общества и рыночной экономики государственный контроль представляет собой основанную на нормах права систему органов по проверке распределения и использования денежных фондов государст¬ва, контролю за охраной государственной собственности, целевому, эф¬фективному и экономному использованию государственных средств и других вопросов.
Среди субъектов обеспечения национальной безопасности органы финансовых расследований занимают особое место, являясь, как это закреплено в статье 1 Закона Республики Беларусь от 04.06.2001 № 30-З «Об органах финансовых расследований Республики Беларусь» (далее – Закон об органах финансовых расследований), правоохранительными органами, входящими в систему обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь. Обеспечение экономической безопасности государства является одним из важнейших направлений деятельности государства по поддержанию национальной безопасности в целом.
К основной задаче обеспечения экономической безопасности государства относятся разработка планов и осуществление мер по защите национальных экономических интересов путем выявления, предотвращения, нейтрализации, пресечения, локализации, отражения и уничтожения угроз экономической безопасности государства с помощью формирования, и развития органов (сил) и средств обеспечения экономической безопасности государства, что обуславливает необходимость и актуальность изучения деятельности таких подразделений, как ОБЭП МВД и КГК ДФР.

Объект дипломной работы – общественные отношения, складывающиеся в процессе изучения организационно-правовых и экономических основ гражданско-правовой оборотоспособности валютных ценностей и роли подразделений в борьбе с экономическими преступлениями в ее реализации.
Предметом настоящего исследования являются законодательство, практика его применения, отечественный и зарубежный опыт реализации организационно-правовых и экономических основ гражданско-правовой оборотоспособности валютных ценностей и роли подразделений в борьбе с экономическими преступлениями в ее реализации.
Задачи дипломного проекта:
 рассмотреть понятие, сущность и правовое регулирование оборотоспособности валютных ценностей;
 проанализировать виды подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, их роль и особенности ее реализации;
 изучить правоприменительную практику и актуальные направления совершенствования правового регулирования в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
Методологическая база исследования. В исследовании использовались сравнительно-правовой метод, метод анализа и синтеза, логический метод, метод изучения нормативных правовых актов. Основным методом исследования выступил диалектико-материалистический метод познания.
В процессе работы автор руководствовался теоретическими разработками в области общей теории права, оперативно-розыскной деятельности, опирался на исследования в области экономики, международных отношений, административной деятельности органов внутренних дел, использовал международные документы по правовому регулированию деятельности органов внутренних дел по противодействию экономической преступности.
Теоретическая база исследования. Проблема правового регулирования оборотоспособности валютных ценностей и роли подразделений в борьбе с экономическими преступлениями в ее реализации не являлась предметом непосредственного исследования ученых-юристов.
В качестве одной из составляющих она затрагивалась в различных конституционно-правовых, административно-правовых и оперативно-розыскных исследованиях. В контексте рассмотрения общих проблем конституционно-правового и гражданско-правового регулирования, институт оборотоспособности валютных ценностей исследовали такие ученые, как: Пилипенко, А.А., Василевич, Г.А., Копылова, Ю.О., Бакаева, О.Ю., Попова, О.Р., Богданова, Е.Л., Бычкова, А.Т., Козаев, В.Р., Ноздрачева, А.В., Покровской, В.В., Прокушева, Е.Ф. и др.
Практическая значимость. В дипломной работе дан комплексный и системный анализ гражданско-правовых и оперативно-розыскных основ оборотоспособности валютных ценностей и роли подразделений в борьбе с экономическими преступлениями в ее реализации. Предложен механизм реализации системы мер по противодействию экономическим преступлениям, определены ключевые перспективные направления по совершенствованию законодательства в данной области.
При этом, данные предложения основаны на имплементации норм международного права в национальное законодательство Республики Беларусь, а также напрямую связаны с правоприменительной практикой органов внутренних дел по реализации гражданско-правовых и оперативно-розыскных инструментов по противодействию экономической преступности.
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников, выполнена на 66 страницах машинописного текста с использованием 55 источников библиографического списка литературы.